Prokuratura Generalna w Yalovej podjęła działania w odpowiedzi na skargi otrzymane od setek osób. Zespoły dyrekcji Jednostki ds. Zwalczania Handlu Ludźmi i Przestępczością Zorganizowaną (COM) policji prowincji przeprowadziły dwuletnie tajne dochodzenie w sprawie incydentu, w którym zginęły dziesiątki tysięcy osób, pod koordynacją głównego cywila Yalowa. Prokuratura. W wyniku zdobytego materiału dowodowego policja podjęła działania mające na celu rozbicie organizacji, która dopuściła się takich przestępstw jak „zakładanie organizacji przestępczej we własnym interesie, oszustwa merytoryczne, przekupstwo i sprzeciw wobec ordynacji podatkowej”.
Dla swoich bliskich zakładał wiodące firmy
Orhan Karaderili, szef organizacji przestępczej, która założyła 21 różnych firm, aby zapobiec sprawianiu ofiar kłopotów prawnych, został wciągnięty w operację prowadzoną w jego ultraluksusowej willi w Suvadi w Stambule. Karaderili był znany z posiadania wiodących firm założonych przez jego bliskich przyjaciół, brata, szwagra, siostrzeńca itp. Potwierdzono, że te firmy fasadowe oszukują obywateli, twierdząc, że oferują wakacje, nielegalnie dzieląc udziały w dzielnicach Termal w Yalova, Emet w Kütahya, Kuşadası w Aydın i Bodrum w Muğla.
Wielokrotnie dzielili się i sprzedawali udziały
Okazuje się, że spółka pierwotnie podzieliła umowę timeshare na 100 udziałów, a sto udziałów zatrzymywała dla siebie. Ustalono, że spółka podzieliła udziały własne przez 100 i w ten sam sposób sprzedała 99 akcji, zostawiając dla siebie 1 proc. W ten sposób wyszło na jaw, że firma nielegalnie sprzedawała dziesiątki tysięcy osób.
Okazało się, że słynny aktor Yusuf Atala, dyrektor ds. marketingu organizacji przestępczej, który gościł ofiary w hotelu Dermal City w dzielnicy Termal za pośrednictwem Internetu, telefonu i SMS-ów, był znany jako „Linia”. menadżer”. Atala, znany jako szwagier Orhana Kartereli, był uznawany za jedną z kluczowych postaci w organizacji.
Oszukiwali 4,5 miliona tygodniowo
Szacuje się, że ta organizacja przestępcza nabyła nielegalne aktywa o wartości około 8–10 miliardów lirów, oszukując obywateli średnio na 4,5 miliona lirów tygodniowo. Ustalono, że podejrzani przetrzymywali w halach sprzedaży fałszywe rodziny kupujących i wywierali presję psychologiczną na ofiary. Mówi się, że ofiary uspokajano, dobierając personel w punktach sprzedaży do ich stylu życia, ekspozycji i stylu ubioru. Ustalono, że podejrzani posługiwali się kodami „AP” w przypadku rodzin, RAB w przypadku specjalistów od promocji oraz „Admin” w przypadku wykonawców kontraktowych.
Zapłacili stronom ze skargami, a ich skargi zostały usunięte.
Z drugiej strony dowiedziano się, że firma, która otrzymała wiele negatywnych skarg w witrynach zawierających skargi, skontaktowała się z właścicielami przedmiotowych witryn i je usunęła. Według doniesień, witryny, które usunęły skargi, również zostały opłacone.
Zatrzymano 11 podejrzanych
W trakcie operacji zatrzymano łącznie 29 osób, w tym wyższą kadrę kierowniczą spółek. Podejrzani przesłuchani na komisariacie zostali skierowani do sądu. Spośród 29 podejrzanych 11 zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniu. Podczas gdy 16 podejrzanych zostało zwolnionych pod nadzorem sądu, 2 podejrzanych zostało zwolnionych po złożeniu zeznań.
Wśród podejrzanych postawionych przed sędzią znaleźli się Orhan Karadereli, Yusuf Atala oraz CK, TK, KK, KOMC, aresztowani pod zarzutem tworzenia organizacji przestępczej. NTB i AS zostały aresztowane pod zarzutem przynależności do organizacji przestępczej. Aresztowani zostali wysłani do więzienia Kokeli Kandera.
„Guru podróży. Webaholik. Miłośnik Twittera. Hipsterski znawca bekonu. Wielokrotnie nagradzany odkrywca”.