Rozwój Fatiha Terima w przypadku Seçila Erzana

Terim: Znam Ersana od 5-6 lat

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​Seçil Erzan zarządzał wszystkimi transakcjami bankowymi Terima przez kilka lat.

W akcie oskarżenia Terim spotkał się 6 czerwca 2023 r. z oskarżoną Rüyą Sağır, która była odpowiedzialna za opiekę nad Ersanem podczas urlopu administracyjnego, i zażądał informacji na temat podejrzanych ruchów na rachunku bankowym Rüyi Sağır. Chociaż istnieją dwie pozycje, a mianowicie 219 tysięcy 300 dolarów i 47 tysięcy 400 lirów, przyjmuje się, że w tej tabeli uwzględniono inną pozycję jako „Przechowywanie E/C za 3 miliony dolarów”. Nie w gestii banku”.

W akcie oskarżenia zarzucono, że oskarżeni Sağır i Erzan działali wspólnie i oszukali Terima.

W akcie oskarżenia znalazły się także oświadczenia Fatiha Terima złożone w prokuraturze w czerwcu 2023 roku. Terim powiedział, że przez wiele lat był dyrektorem technicznym, znał Ersana od około 5-6 lat, a klientem banku był od 11 lat.

„Nie jestem zainteresowany wymienionymi środkami i nie zapłaciłem Ersanowi”

Terim wyjaśnił, że nigdy nie odwiedzał oddziałów banku we Florii i Levent, a gdy potrzebował pieniędzy, prosił krewnych i przyjaciół rodziny, którzy pobierali pieniądze z banku i w razie potrzeby przynosili mu je. powiedział:

„Kiedy trzeba było podpisać jakieś dokumenty, Seçil Erzan przychodziła do mnie od czasu do czasu i zdobywała mój podpis w placówce we Florii. Podpisywałam dokumenty nawet wtedy, gdy ona przychodziła do mnie do domu. Nie mam nic wspólnego z tym funduszem. Nigdy nikt mnie nie prosił o pieniądze na ten fundusz.

6 kwietnia wysłałem wiadomość do pani Ruyi, która pracuje w banku, aby dowiedzieć się, co się dzieje z moim kontem. Kiedy usłyszałem o incydencie z Seçil Erzan, rozzłościłem się na bank i poprosiłem o przelanie moich pieniędzy na konto mojej żony Fulyi Terim w innym banku. „Stwierdziłem, że na konto mojej żony wpłynęło 219 tysięcy 300 dolarów i 47 tysięcy 400 lirów, ale 3 miliony dolarów jeszcze nie zostały wysłane”.

Terim oświadczył, że nie wie, jak duże szkody wyrządzono, że jego dobra wola została nadużywana, i złożył skargę przeciwko podejrzanym, Rüyi Sağırowi i Seçilowi ​​Erzanowi.

Erzan: Terim dał mi pieniądze do ręki, a ja zwróciłem je kierowcy

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​oskarżony Ersan w swoim oświadczeniu złożonym 18 kwietnia oświadczył, że zarządzał wszystkimi transakcjami bankowymi skarżącego Terima, że ​​Terim przez pewien czas tracił pieniądze na euroobligacjach i że „dał mi 300 tys. pieniądze kierowcy Fatiha Terima, który pracował jako zarządzający portfelem w oddziale, w którym pracowałem w Denisbanku. „Dałem ci je” – powiedział.

Wyjaśniając, że Sakir przesłał mu informacje o swoim koncie na prośbę Terima, oskarżony Erzan powiedział, że w chwili aresztowania Terim nie miał na koncie Denisbank 3 milionów dolarów i że Terim „nie miał” nic do powiedzenia Sakirowi. Zabezpieczono 3 miliony dolarów”.

W akcie oskarżenia podejrzani Seçil Erzan i Rüya Saır zostali skazani na kary od 3 do 10 lat więzienia każdy za „kwalifikowane oszustwo w zakresie działalności kierowników spółdzielni”. handlowców lub menadżerów spółki lub działających w imieniu spółki.”

Jeśli akt oskarżenia zostanie przyjęty, Seçil Erzan stanie przed sądem z wnioskiem o łączny wyrok do 305 lat więzienia.

Z głównego ładunku

Z aktu oskarżenia przygotowanego przez Prokuraturę Generalną w Stambule w toczącej się sprawie głównej wynika, że ​​oskarżony Cecil Ersan pracował jako menadżer w oddziale banku w Levent i według skargi otrzymał od Bulenta Sevikera 2 miliony dolarów. Powiedział, że zwróci mu go z osobistą relacją zaufania i obietnicą wysokich zysków.

Z akt oskarżenia wynika, że ​​skarżący Sevikar otrzymał pisemne dokumenty w zamian za pieniądze, lecz Sevikar próbował skontaktować się z Ersanem, ale nie udało mu się to i zgłosił sytuację bankowi, a bank przeprowadził dochodzenie. Na Ersana złożono skargę karną.

Oskarżony Ersan rzekomo namawiał skarżących, składających się z piłkarzy, biznesmenów i różnych grup zawodowych, do wpłacania pieniędzy do funduszu, który rzekomo posiadał wysokodochodowe fundusze powiernicze i znane publicznie nazwy, takie jak Fatih. Terim i Hakan Ateş zostali włączeni do tego funduszu i faktycznie ustalono, że taki fundusz nie istnieje.

Z arkusza zarzutów wynika, że ​​skarżący stworzyli fałszywe dokumenty w związku z przekazanymi przez skarżących pieniędzmi, opatrzyli te dokumenty pieczęcią i mokrym podpisem banku oraz przekazali skarżącym dokumenty i działali z zamiarem ich oszukania.

Zażądano kary do 295 lat więzienia

Oskarżony Ersan został skazany na kary od 90 do 295 lat więzienia pod zarzutem „fałszowania dokumentów osobistych” oraz „kwalifikowanego oszustwa” w zakresie działalności kierowników spółdzielni w trakcie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, menadżerów lub osoby fizyczne. działającego w imieniu Spółki”.

Wnioskuje się, aby oskarżeni Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük i Asiye Öztürk zostali skazani na kary od 3 do 98 lat więzienia za te same przestępstwa.