MFW ostrzega dwa rządy przed praniem pieniędzy | Wiadomości gospodarcze

Jak wynika z raportu personelu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, rządy krajów nordyckich i bałtyckich powinny rozważyć mechanizmy monitorowania transgranicznych przepływów finansowych, aby lepiej mierzyć ryzyko w następstwie skandalów związanych z praniem pieniędzy, które miały miejsce w ostatnich latach.

Rada pojawia się w momencie, gdy skandynawskie banki starają się nadążać za skandalami brudnych pieniędzy, które poprzedzały pandemię. Danske Bank A/S zgodził się w zeszłym roku zapłacić 2 miliardy dolarów, aby zakończyć długotrwałe amerykańskie dochodzenie w sprawie prania pieniędzy za pośrednictwem swojego estońskiego oddziału, natomiast Swedbank AB został ukarany grzywną w wysokości 4 miliardów koron (360 milionów dolarów) przez szwedzkie władze w 2020 roku. Podatek) nałożona kara rejestrowa.

Fundusz wskazał w swoim raporcie, że transgraniczne przepływy finansowe pomiędzy krajami skandynawskimi i bałtyckimi stale rosną od 2013 roku, co wskazuje na potrzebę skupienia się na transgranicznych przepływach finansowych. .

W 2018 r. Danske Bank poinformował, że 200 miliardów euro (216 miliardów dolarów) środków pieniężnych nierezydentów nie zostało odpowiednio przeskanowanych. Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w grudniu ubiegłego roku firma przyznała się do winy za spisek mający na celu popełnienie oszustwa bankowego i oświadczyła, że ​​oferuje usługi za pośrednictwem swojego estońskiego oddziału podejrzanym klientom, w tym klientom z Rosji, pomimo świadomości ryzyka prania pieniędzy.

MFW stwierdził: „Władze mogą rozważyć opracowanie krajowego mechanizmu kompleksowego monitorowania transgranicznych przepływów finansowych, szczególnie w przypadku krajów o dużej liczbie przekazów transgranicznych. Dokładne monitorowanie transgranicznych przepływów finansowych pomoże ocenić zagrożenie praniem pieniędzy za granicą. środowiska i zagrożeń transgranicznych, na jakie się narażają.” Pozwoli to na głębsze zrozumienie jego rozwoju. Powiedział:

W raporcie wzywa się władze w regionie do wzmocnienia nadzoru nad bankami i dostawcami usług związanych z kryptowalutami opartego na ryzyku, w tym do gromadzenia i analizowania szczegółowych informacji, takich jak dane na poziomie transakcji.