W oświadczeniu przesłanym do Platformy Informacji Publicznej (KAP) w dniu 23 lipca 2024 r. Cengiz Avcı, partner Odine Technology Company, złożył oświadczenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 r.
W oświadczeniu wskazano, że Zarząd podjął decyzję o odbyciu Walnego Zgromadzenia spółki za rok operacyjny 2023 w Hilton Istanbul Maslak – Beyuktere Caddesi No.233 Maslak Sariyar Istanbul w środę 14.08.2024 o godz. 10: 00. Punktami porządku obrad będą m.in.:
| Punkty porządku obrad |
| 1 – Ustalenie początkowego i kolektywnego przywództwa, |
| 2 – Upoważnienie Przewodniczącego do podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia, |
| 3 – Zapoznanie się i omówienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2023, |
| 4 – Zapoznanie się z raportem niezależnej firmy audytorskiej za rok obrotowy 2023, |
| 5 – Zapoznanie się, omówienie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, |
| 6 – Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z pełnionych przez nich funkcji i transakcji za rok obrotowy 2023, |
| 7 – Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, |
| 8 – Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawie wyboru członków Zarządu i ustalania ich kadencji. |
| 9 – Omówienie i ustalenie składki członkowskiej członków Zarządu na rok 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 10 – Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej wyboru niezależnego zewnętrznego organu audytowego do audytu rachunków i transakcji za rok 2024 zgodnie z tureckim kodeksem handlowym i ustawą o rynku kapitałowym, |
| 11 – Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawie niezbędnych zezwoleń dla prezesa i członków zarządu zgodnie z artykułami 395 i 396 tureckiego kodeksu handlowego, |
| 12 – Informowanie akcjonariuszy o darowiznach przekazanych w roku operacyjnym 2023 oraz omówienie i ustalenie limitu darowizn na rok operacyjny 01.01.2024 – 31.12.2024, |
| 13 – Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawie polityki dystrybucji zysków spółki w ramach tureckiego kodeksu handlowego, ustawy o rynkach kapitałowych i innych odpowiednich przepisów wtórnych Rady ds. Rynków Kapitałowych oraz postanowień naszego statutu, |
| 14 – Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawie polityki firmy w zakresie darowizn w ramach tureckiego kodeksu handlowego, ustawy o rynkach kapitałowych i innych odpowiednich przepisów wtórnych Rady ds. Rynków Kapitałowych oraz postanowień statutu naszej spółki, |
| 15 – Omawianie i podejmowanie decyzji w sprawie rewizji wewnętrznych dyrektyw dotyczących procedur operacyjnych i zasad Walnego Zgromadzenia spółki, |
| 16 – Informowanie akcjonariuszy o polityce wynagrodzeń spółki w ramach tureckiego Kodeksu Handlowego, Prawa Rynku Kapitałowego i innych odpowiednich przepisów wykonawczych Rady Rynku Kapitałowego oraz postanowień statutu naszej spółki, |
| 17 – Przekazywanie informacji o transakcjach spółki z podmiotami powiązanymi w roku 2023, |
| 18 – Gwarancje, zastawy, hipoteki i poręczenia udzielone przez spółkę na rzecz osób trzecich w roku 2023, w ramach regulaminu Rady ds. Rynków Kapitałowych i informowania akcjonariuszy o uzyskanych z nich dochodach lub korzyściach. |
| 19 – Zakończenie. |
| Program szkoleń w zakresie praw człowieka |
| Dystrybucja dywidend |
Nasz Zarząd podjął decyzję o odbyciu Walnego Zgromadzenia naszej firmy na rok operacyjny 2023 w Hilton Istanbul Maslak – Büyükdere Caddesi No.233 Maslak Sarıyer Istanbul w środę, 14.08.2024 o godzinie 10:00.
W załączeniu przesyłamy dokumenty dotyczące zwołania Zgromadzenia Ogólnego przygotowane w zakresie zagadnień, które mają być omówione na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w roku 2023.
Oferujemy to społeczeństwu.
z miłością
„Profesjonalny guru sieci. Przyjazny odkrywca. Miłośnik jedzenia. Ogólny rozrabiaka. Miłośnik telewizji. Nieuleczalny fanatyk piwa”.